KYC-verificatie bij Betflare
Betflare vraagt KYC-verificatie wanneer het account wordt gekoppeld aan geldtransacties of wanneer het systeem afwijkingen ziet die om extra controle vragen. De controle bestaat uit drie delen: identiteit, adres en betaalmethode.
- Identity (ID/Passport): Betflare vraagt een foto of scan van een geldig paspoort of nationale identiteitskaart. Het document moet volledig in beeld staan (alle hoeken zichtbaar), in kleur, zonder reflecties, en de gegevens moeten leesbaar zijn. Bij sommige accounts vraagt Betflare een selfie met het identiteitsdocument om te controleren of de eigenaar en het document bij elkaar horen.
- Address proof: Betflare vraagt een adresbewijs met naam en woonadres dat overeenkomt met het profiel. Geaccepteerde voorbeelden: bankafschrift, energierekening, internet- of telefoonrekening, of een officiële brief van een overheidsinstantie. Het document moet een duidelijke datum tonen en valt in de praktijk onder een recente periode van ongeveer 3 maanden.
- Payment method: Betflare vraagt verificatie van de betaalmethode zodra je stortingen of uitbetalingen doet, of wanneer je een nieuwe methode toevoegt. Bij visa of mastercard vraagt Betflare foto’s van de kaart; dek het middelste deel van het kaartnummer af en laat de laatste 4 cijfers zichtbaar, en dek de beveiligingscode af. Bij e-wallets zoals skrill, neteller of paypal vraagt Betflare een screenshot of pdf van het account waarop je naam en e-mailadres zichtbaar zijn. Als de betaalmethode niet op jouw naam staat, kan Betflare een uitbetaling blokkeren tot de herkomst van de betaling is opgehelderd.
Betflare start de controle meestal bij de eerste uitbetalingsaanvraag, bij hogere stortingen of uitbetalingen, bij een wijziging van persoonsgegevens, of als er signalen zijn zoals meerdere accounts, afwijkende inloglocaties of ongebruikelijke transactiepatronen.
De doorlooptijd ligt meestal tussen 24 en 72 uur nadat alle bestanden zijn aangeleverd. Als een foto onscherp is, gegevens niet overeenkomen, of pagina’s ontbreken, vraagt Betflare een nieuwe upload en loopt